如何合规、专业地观察别人的 TP Wallet（链上地址）活动
先声明与伦理提示：区块链地址与链上交易属于公开数据，可以被监测，但不得用于违法获取他人隐私或实施攻击。以下方法只针对公开链上信息与合规分析。
1. 获取目标地址与基本信息
- 来源：对方公开分享的地址、区块浏览器中的发送/接收记录、DApp 授权记录或社交媒体。注意不要尝试破解私钥或通过社工获取。
- 验证：使用 Etherscan/BscScan/Polygonscan 等区块浏览器确认地址格式与链类型。
2. 实时账户更新
- 使用区块链节点的 WebSocket/RPC 订阅（如 Infura/Alchemy/Ankr）监听新交易或日志。可订阅 pendingTransactions、logs（事件）和新块。
- 第三方实时服务：Moralis、Blocknative、Tenderly 提供 webhook/WS 推送，便于在地址有行为时即时通知（转账、swap、approve）。
3. 合约兼容与交互分析
- 判定代币标准（ERC-20/721/1155）与合约是否已验证（Etherscan show ABI）。解析 ABI 可读出方法调用（swap、approve、mint 等）。
- 检查代币是否可升级代理合约、是否存在权限函数（owner、admin），评估风险与异常行为。
4. 专业观察与预测（链上分析方法）
- 关键指标：余额变化、代币浓度（前 10 持仓占比）、大额转账（whale moves）、流动性进出、持币年龄分布、频繁调用合约的地址集群。
- 工具与平台：Nansen（标签与“smart money”追踪）、Dune（自定义 SQL 仪表盘）、Glassnode/Santiment（链上指标）、Covalent/TheGraph（数据索引）。
- 预测要点：结合资金流、流动性深度、交易时间与社媒事件，不要仅依赖单一信号，注意短期噪声。
5. 交易确认、Mempool 与安全细节
- pending 阶段：可通过 mempool 监听查看未入块交易，识别可能的 sandwich/前置攻击或 replace-by-fee。
- 确认与最终性：不同链 finality 不同，多数 L1 建议等待 12 确认以降低回滚风险；注意重组/回滚概率。
- nonce、gasUsed、gasPrice 等字段可帮助判断是否为重发、加价或撤回行为。
6. 矿池与流动性池（矿池）
- 流动性池（DEX LP）：观察地址是否提供或撤回流动性（LP token 转移、add/remove liquidity 事件），以及池子深度与滑点风险。
- 矿池（挖矿/算力池）：若关注 PoW 矿工或挖矿收益，使用矿池公开地址与区块奖励数据，但与 TP Wallet 更常见的是 DeFi 挖矿/质押池（staking contracts）。
7. 货币转换与跨链桥
- 监测 swap 交易：解析 DEX 路径（如 UniSwap V2/V3、PancakeSwap）以判断交易对、价格影响、滑点与手续费。
- 跨链桥与包装资产：观察跨链入/出桥交易（bridge contract events），注意桥出入可能导致延迟与临时失踪的“在途”资金。
实践建议与合规提醒
- 自动化：将地址加入监听列表，通过 webhook/邮件/Telegram bot 获取实时提醒；用 Dune/Nansen 做周期报告。
- 可视化：用 Grafana、Metabase 或 Dune 仪表盘展示余额曲线、入金出金明细与大额交易。
- 避免滥用：任何链上分析都应尊重法律与平台政策，不用于跟踪个人线下身份或实施骚扰。
结语：通过区块浏览器、节点订阅、链上分析平台和对合约的理解，可以较为完整地观察一个 TP Wallet 的链上行为。专业观察强调多信号融合、数据可视化与合规伦理。
评论
CryptoFan88
写得很全面，特别是实时更新和 mempool 部分，学到了。
小张
能否再出一篇讲如何搭建简单的 webhook 监听教程？
LunaWatcher
关于合约兼容那段很实用，避免了不少坑。
链上小白
条理清晰，提醒合规的部分很重要，谢谢分享。